ببینید| هشدار مهم خانی به مردم: مراقب باشید اجاره هویت تبعات سنگینی دارد
رییس مرکز اطلاعات مالی گفت: بسیاری از سوء استفادهها بر پایه خرید و فروش هویت رخ میدهد.
2 ماه پیش
بیشتر بخوانید
رییس مرکز اطلاعات مالی گفت: بسیاری از سوء استفادهها بر پایه خرید و فروش هویت رخ میدهد.
رییس مرکز اطلاعات مالی گفت: شاخصها و معیارها برای مبارزه با پولشویی مداوم در حال بروزرسانی است.
رییس مرکز اطلاعات مالی گفت: زیرساختهای اجرای قانونی پولشویی در کشور کامل شده است.
علی طیب نیا روایتی از دلجویی شهید سردار سلیمانی از خود مزرج کرد.
مرکز اطلاعات مالی به تمامی مؤسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز هشدار داد که فوراً برای اخذ مجوز قانونی و اجرای قوانین و مقررات مبارزه...
رییس مرکز اطلاعات مالی گفت: از 6900 صندوق قرضالحسنه شناسایی شده در ایران چهار هزار صندوق فاقد مجوزهای لازم هستند.
رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی معتقد است تصمیم نظام برای عادیسازی پرونده ایران در افایتیاف جدی است.
رییس مرکز امور مالی و مبارزه با پولشویی میگوید در هیچ کجای دنیا موضوع افایتیاف بجث داغ رسانهای نیست.
براساس اعلام گروه ویژه اقدام مالی در مجموع ۲۳ کشور در فهرست سیاه و خاکستری قرار دارند با این حال سه کشور از فهرست خاکستری...
رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی گفت: ما از مخالفان افایتیاف برای بحث دعوت کردیم اما نیامدند.