ببینید| صد هزار گزارش معاملات مشکوک گرفتیم/ خانی: پارسال ۷۰۰ هزار میلیارد تومان توقیف اموال داشتیم
رییس مرکز اطلاعات مالی گفت: زیرساختهای اجرای قانونی پولشویی در کشور کامل شده است.
17 ساعت پیش
بیشتر بخوانید
رییس مرکز اطلاعات مالی گفت: زیرساختهای اجرای قانونی پولشویی در کشور کامل شده است.
علی طیب نیا روایتی از دلجویی شهید سردار سلیمانی از خود مزرج کرد.
مرکز اطلاعات مالی به تمامی مؤسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز هشدار داد که فوراً برای اخذ مجوز قانونی و اجرای قوانین و مقررات مبارزه...
رییس مرکز اطلاعات مالی گفت: از 6900 صندوق قرضالحسنه شناسایی شده در ایران چهار هزار صندوق فاقد مجوزهای لازم هستند.
رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی معتقد است تصمیم نظام برای عادیسازی پرونده ایران در افایتیاف جدی است.
رییس مرکز امور مالی و مبارزه با پولشویی میگوید در هیچ کجای دنیا موضوع افایتیاف بجث داغ رسانهای نیست.
براساس اعلام گروه ویژه اقدام مالی در مجموع ۲۳ کشور در فهرست سیاه و خاکستری قرار دارند با این حال سه کشور از فهرست خاکستری...
رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی گفت: ما از مخالفان افایتیاف برای بحث دعوت کردیم اما نیامدند.
معاون وزیر اقتصاد هشدار داد چالشی به نام افایتیاف قابل حذف نیست .
هادی خانی، رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی گفت: هیچ تناقضی در حرفهای من نیست و هیچ وقت نگفتم با تصویب سیافتی و...