ببینید | دلیل مخالفت با FATF چیست؟/ خانی: ما از مخالفان برای بحث دعوت کردیم اما نیامدند
رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی گفت: ما از مخالفان افایتیاف برای بحث دعوت کردیم اما نیامدند.
7 ماه پیش
بیشتر بخوانید
رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی گفت: ما از مخالفان افایتیاف برای بحث دعوت کردیم اما نیامدند.
معاون وزیر اقتصاد هشدار داد چالشی به نام افایتیاف قابل حذف نیست .
هادی خانی، رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی گفت: هیچ تناقضی در حرفهای من نیست و هیچ وقت نگفتم با تصویب سیافتی و...
رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی گفت: باید به هر ترتیبی از لیست سیاه افایتیاف خارج شویم.
اف ای تی اف(FATF) یا «گروه ویژه اقدام مالی»، نهادی بینالمللی است که مأموریت آن نه تحریم، بلکه «تنظیم استانداردهای شفافیت مالی» برای مقابله با...
کامران ندری اقتصاددان در گفت وگویی به موضوع عدم پذیرش شروط ایران در CFT پرداخته است.
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم دربارهی چرایی ماندن ایران در لیست سیاه افایتیاف در اجلاس مهرماه این...
ایران با وجود تصویب لوایح پالرمو و CFT، بار دیگر در فهرست پرریسک FATF باقی ماند؛ کارشناسان میگویند تأخیر در ارسال اطلاعات و اجرای ناقص...
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم بر عزم مرکز اطلاعات مالی جهت پیگیری مستمر مدیریت پرونده کشور با...
وحید شقاقیشهری، کارشناس اقتصادی و عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی، در گفتوگو با برگزیده توضیح داد که ماندن ایران در لیست سیاه FATF نه به...