ببینید| صد هزار گزارش معاملات مشکوک گرفتیم/ خانی: پارسال ۷۰۰ هزار میلیارد تومان توقیف اموال داشتیم
رییس مرکز اطلاعات مالی گفت: زیرساختهای اجرای قانونی پولشویی در کشور کامل شده است.
17 ساعت پیش
بیشتر بخوانید
رییس مرکز اطلاعات مالی گفت: زیرساختهای اجرای قانونی پولشویی در کشور کامل شده است.
معاملات چند ده میلیارد تومانی در یک نمایشگاه قناری شائبهها در خصوص حضور یک شبکه پولشویی در صنعت پرندگان زینتی را تقویت کرده است.
مرکز اطلاعات مالی به تمامی مؤسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز هشدار داد که فوراً برای اخذ مجوز قانونی و اجرای قوانین و مقررات مبارزه...
رئیس مرکز اطلاعات مالی از ورود این دستگاه به جابهجایی ۱۱ هزار میلیارد تومان توسط قاچاقچی سوخت برای پرداخت جریمه خبر داد.
قرار است استعداد فساد را در ایران از میان ببریم. این نکتهای است که رییس مرکز اطلاعات مالی بر آن تاکید دارد.
ایران با وجود تصویب لوایح پالرمو و CFT، بار دیگر در فهرست پرریسک FATF باقی ماند؛ کارشناسان میگویند تأخیر در ارسال اطلاعات و اجرای ناقص...
مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد: گروه ویژه اقدام مالی موسوم FATF بعد از ۶ سال، از رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور برای مذاکره حضوری دعوت...