وزیر پیشین انرژی اوکراین به پولشویی متهم شد
با افشای برگ جدیدی از پرونده فساد در اوکراین، وزیر پیشین انرژی این کشور به پولشویی و مشارکت در یک گروه مجرمانه متهم شد.
3 ماه پیش
بیشتر بخوانید
با افشای برگ جدیدی از پرونده فساد در اوکراین، وزیر پیشین انرژی این کشور به پولشویی و مشارکت در یک گروه مجرمانه متهم شد.
«کارواش» به کارگردانی احمد مرادپور از یک درام ظاهراً ساده آغاز میشود اما رفتهرفته به روایتی تلخ و تأملبرانگیز درباره فساد اقتصادی، بیعدالتی و خشم...
رییس مرکز اطلاعات مالی گفت: بسیاری از سوء استفادهها بر پایه خرید و فروش هویت رخ میدهد.
رییس مرکز اطلاعات مالی گفت: شاخصها و معیارها برای مبارزه با پولشویی مداوم در حال بروزرسانی است.
معاملات چند ده میلیارد تومانی در یک نمایشگاه قناری شائبهها در خصوص حضور یک شبکه پولشویی در صنعت پرندگان زینتی را تقویت کرده است.
مرکز اطلاعات مالی به تمامی مؤسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز هشدار داد که فوراً برای اخذ مجوز قانونی و اجرای قوانین و مقررات مبارزه...
رئیس مرکز اطلاعات مالی از ورود این دستگاه به جابهجایی ۱۱ هزار میلیارد تومان توسط قاچاقچی سوخت برای پرداخت جریمه خبر داد.
قرار است استعداد فساد را در ایران از میان ببریم. این نکتهای است که رییس مرکز اطلاعات مالی بر آن تاکید دارد.
ایران با وجود تصویب لوایح پالرمو و CFT، بار دیگر در فهرست پرریسک FATF باقی ماند؛ کارشناسان میگویند تأخیر در ارسال اطلاعات و اجرای ناقص...
وحید شقاقیشهری، کارشناس اقتصادی و عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی، در گفتوگو با برگزیده توضیح داد که ماندن ایران در لیست سیاه FATF نه به...