ببینید | پاسخ خانی به یک سئوال مهم/ آیا نظام میخواهد روابط ایران با FATF را عادی کند؟
رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی معتقد است تصمیم نظام برای عادیسازی پرونده ایران در افایتیاف جدی است.
3 ماه پیش
بیشتر بخوانید
رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی معتقد است تصمیم نظام برای عادیسازی پرونده ایران در افایتیاف جدی است.
رییس مرکز امور مالی و مبارزه با پولشویی میگوید در هیچ کجای دنیا موضوع افایتیاف بجث داغ رسانهای نیست.
براساس اعلام گروه ویژه اقدام مالی در مجموع ۲۳ کشور در فهرست سیاه و خاکستری قرار دارند با این حال سه کشور از فهرست خاکستری...
رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی گفت: ما از مخالفان افایتیاف برای بحث دعوت کردیم اما نیامدند.
معاون وزیر اقتصاد هشدار داد چالشی به نام افایتیاف قابل حذف نیست .
هادی خانی، رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی گفت: هیچ تناقضی در حرفهای من نیست و هیچ وقت نگفتم با تصویب سیافتی و...
رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی گفت: باید به هر ترتیبی از لیست سیاه افایتیاف خارج شویم.
اف ای تی اف(FATF) یا «گروه ویژه اقدام مالی»، نهادی بینالمللی است که مأموریت آن نه تحریم، بلکه «تنظیم استانداردهای شفافیت مالی» برای مقابله با...
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم دربارهی چرایی ماندن ایران در لیست سیاه افایتیاف در اجلاس مهرماه این...
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم بر عزم مرکز اطلاعات مالی جهت پیگیری مستمر مدیریت پرونده کشور با...