کشف بیش از ۳۸ میلیارد ریال پول‌شویی در تحقیقات تخصصی پلیس استان مرکزی
سردار حسن مفخمی شهرستانی در گفت‌وگو با خبرنگار برگزیده های ایران در اراک اظهار کرد: در پی کسب خبری مبنی بر فعالیت فردی در سایت‌های شرط‌بندی و قمار و اقدام مجرمانه با موضوع پول‌شویی در یکی از شهرستان‌های استان، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس آگاهی شهرستان قرار گرفت.
وی خاطرنشان کرد: در تحقیقات تخصصی مأموران پلیس، مشخص شد که این فرد، گردش حساب نامتعارفی و بسیار بالایی در یک سال اخیر داشته و هزینه کرد این مبالغ نیز مشکوک است.
فرمانده انتظامی استان مرکزی با بیان به دست آمدن اطلاعاتی از نقش داشتن این فرد در سایت‌های شرط‌بندی و قمار افزود: در ادامه تحقیقات پلیس، یکی از حساب‌های بانکی این فرد که موجودی بسیار بالایی داشت با هماهنگی انجام شده با مرجع قضائی مسدود شد و با دستگیری این فرد، ادامه تحقیقات پلیس در این خصوص ادامه یافت.
مفخمی شهرستانی اظهار داشت: فرد دستگیر شده با مشاهده اسناد و مدارک به دست آمده و طی بازجویی‌های تخصصی پلیس معترف شد که از ۲ سال قبل با سایت‌های شرط‌بندی و قمار آشنا شده و از این طریق مبلغ ۳۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال پول‌شویی کرده است.
انتهای پیام/
